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中船防務2019年年度董事會經營評述

2020-04-08 14:44:00
來源:同花順 編輯: 國際船舶網 我有話要說

中船防務(600685)2019年年度董事會經營評述內容如下:

一、經營情況討論與分析

本年度,在船舶市場競爭持續加劇、新船價格有所下降的情況下,公司積極發揮上市公司優勢,助力實體企業經營發展,堅決履行強軍首責,密切跟進軍品訂單,加強民品經營管理,保持船舶及非船業務接單力度,著力提升生產效率,助力公司高質量發展。

1、經營接單表現突出,盈利情況仍需改善

2019年度,本集團實現營業收入218.29億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤5.48億元;全年實現經營接單319.46億元,同比增長32.4%,其中軍品訂單同比大幅增加,應用產業取得新突破,承接訂單超過20億元。

經營業績上升的同時,實體企業注重加強生產管理和成本管控,持續理順生產流程,力爭縮短造船周期,取得了一定效果,但總體來看,新船價格未有實質好轉,人工等成本費用高居不下,公司主營業務盈利情況仍需改善,2019年歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-10.17億元。

2、開展重大資產重組項目,推動公司高質量發展

報告期內,本公司向中國船舶出售廣船國際27.4214%股權,同時,放棄公司市場化債轉股投資者擬轉讓所持有的廣船國際23.5786%股權及黃埔文沖30.9836%股權的優先購買權。該事項有利于公司產業結構調整,提升公司經營效率,降低公司財務負擔,提升整體盈利能力,推動公司高質量發展。

3、積極拓展業務類型,應用產業多元化發展

2019年,在持續提升公司主營業務經營效率的同時,公司積極拓展應用產業業務,通過生產資源協同和產品結構協同,在鋼結構業務、機電業務及環保業務方面取得良好業績,進一步增強公司市場競爭力。

二、報告期內主要經營情況

報告期內,本集團完工船舶51艘+3座平臺/215.04載重噸,實現營業收入218.29億元,同比增長13.61%;利潤總額9.91億元,同比增加34.51億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.48億元,同比增加24.17億元。

三、公司未來發展的討論與分析

 (一)行業格局和趨勢

1.挑戰機遇持續并存,造船市場有望低位回漲。2020年,在國際形勢持續錯綜復雜與國內經濟下行壓力加大的宏觀環境下,國際航運市場將保持中低速增長態勢,加之限硫令執行將加速落后運力淘汰更新,預計國際造船市場新船需求低位回漲,全年成交量將升至7500萬載重噸左右。從成交結構看,散貨船方面,紐卡斯爾型船、小靈便型船等市場熱度猶存;油船方面,VLCC、蘇伊士型原油船需求將得到改善,成品油船與化學品船市場也將有所提振;集裝箱船方面,船型訂單兩極化趨勢延續;液化氣船方面,LNG船批量訂單有望繼續釋放,LPG船市場保持平穩。

2.中日韓三大造船國競爭將進一步加劇。中國方面,在中高端船型產品上與日韓船企競爭將更為激烈和直接,而在散貨船方面由于日本產能萎縮,中國市場份額將會提到提升;韓國方面,三大主要船企仍會將液化氣船、超大型箱船和VLCC等高附加船型作為年度接單重點,同時也在繼續推進產業結構調整和戰略重組,另外韓國政府也將以《韓國造船產業發展戰略》為總綱,繼續推進和加大造船業的政策扶持力度;日本方面,日本政府和船企已經意識到合作是保持競爭力的主要方式,未來將進一步推動企業和產業間合作,預計將有越來越多的船企建立合作關系,以資本為紐帶加深合作關系,政府也將從優化產業鏈的角度,提供財政支持,鼓勵造船企業和上下游企業加強合作。

3.國家政策提供發展新機遇。近年來,中央政府從船舶產業發展和區域發展角度推出了多項政策,用于指導和調整中國船舶產業發展,提高中國船舶產業技術發展水平和國際競爭力。產業發展規劃方面,國家發展和改革委員會、商務部發布了《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》和《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)》;區域發展規劃方面,如中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,為船舶產業在軍民融合創新、新型海洋產業、綠色能源開發、現代郵輪游艇服務等方面提供了發展機遇。

(二)公司發展戰略

本集團認真學習領會黨的十九大精神和內涵,貫徹落實黨中央、國務院重大戰略決策,堅決執行黨中央作出“三個強國、兩個一流”等推動高質量發展的戰略部署,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以高質量發展戰略綱要為引領,確立了以國際領先的綜合性海洋產業發展商為戰略目標,致力于成為研發、制造與服務一體的世界一流海洋裝備企業。

面對船舶市場發展新常態,本集團秉承“創新、高效、協作、共贏”的企業精神,全面對接“一帶一路”、軍民融合發展、制造強國建設及海洋強國建設等重大戰略,以“優化結構、深化改革、創新發展”為主線,做強做優主業,大力拓展新興產業,加快公司轉型升級,實現高質量發展。

(三)經營計劃

2019年,本集團實現營業收入218.29億元,超額完成年度計劃的1.06%;合同承接金額319.46億元,超額完成年度計劃的10.16%。

2020年度,本集團計劃實現營業收入118.23億元,計劃承接合同139.2億元,與2019年度經營計劃發生重大差異的原因是廣船國際控制權發生變化,其經營計劃不再納入本公司合并范圍。本集團將積極適應市場新形勢,加強主業經營工作;提高生產效率,強化成本管控;加強產品研發,著力提升創新引領能力,以達到2020年經營計劃。

上述經營目標不代表本集團對2020年的盈利預測,并不構成公司對投資者的業績承諾,公司實際經營情況受各種內外部因素影響,存在不確定性,敬請投資者注意投資風險。

(四)可能面對的風險

1、財務風險

(1)匯率風險:本集團的匯率風險產生于以外幣計價的資產(或債權)與負債(或債務),由于匯率的波動而引起價值漲跌的可能性。主要集中于以美元計價的出口船舶訂單,本集團將繼續堅持以風險防范為目的,立足本集團經營接單匯率,加強匯率走勢分析,制定匯率風險防范方案。

(2)利率風險:本集團的利率風險產生于銀行借款,主要來自于市場利率變動帶來的不確定性。按浮動利率計價可能會使本集團承受現金流量利率風險,按固定利率計價可能會使本集團承受公允價值利率風險。本集團充分考慮所面臨的國內、國際市場經濟環境及國家貨幣政策變化,結合本集團生產經營實際,制定并及時調整有效的利率風險管理方案。

本集團因匯率、利率等因素變化對公司之影響程度見財務報表附注。

2、客戶風險

受世界經濟與航運貿易的影響,部分船東可能出現融資困難、資金緊張的情況,導致拖欠船款、延遲確認交付及修改合同情況發生,造成公司在手訂單存在違約風險。

本集團將強化船東資信調查、項目過程管理,提高船東的違約成本,加強合同履行的預警監控;同時創新經營模式,協助船東解決融資,促進船東順利接船。

3、成本風險

結合船舶和航運市場的發展情況,本集團持續優化產品結構,隨著本集團高新技術產品占比提升,首制船型增多,對高技術技能人才、熟練工需求量加大,可能引起公司成本上升;同時,本集團為訂單式生產方式,成本受原材料價格直接影響,使得公司存在成本風險。

本集團將通過管理提升,以質量控成本,以效率提效益,從生產源頭防范成本風險;做好資材成本控制,密切跟蹤資材價格走勢,及時做好采購安排。

四、報告期內核心競爭力分析

(一)產品優勢。中船防務是集海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備和海洋科考裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務裝備企業集團,產品結構多元,在軍船、民船、海工等業務上具備領先優勢。本集團秉承持續創新,質量為先的理念,不斷開拓進取,以市場為引領,以優勢產品為平臺,持續進行船型改進和優化,提高產品性能,更好地滿足客戶需求。同時在優勢產品基礎上進行產品延伸,形成系列化的產品,主動引導市場、深入挖掘和滿足客戶需求。

(二)技術優勢。本集團擁有3個國家級企業技術中心、1個博士后工作站、1個國家級計量中心,公司是國家高新技術企業,是國家級技術中心、廣東省高新技術企業、省級企業技術中心、省級重點工程技術研究中心,是華南地區最具有實力的船舶產品開發和設計中心之一,在成品油船、重載運輸船、客滾船、半潛船等高技術、高附加值船舶和特種船等船型方面掌握并擁有自主知識產權的核心技術。本集團通過持續研發投入,堅持自主創新,在前沿技術上攻堅克難,先后開展了多型油船、化學品船、滾裝船、客滾船、半潛船、起重鋪管船、大型救助船等新型綠色節能環保型船舶的研發。

(三)品牌優勢。軍品方面,本集團是中國海軍華南地區最重要的軍用艦船、特種輔船生產和保障基地,中國最大的軍輔船生產商,及國內重要的公務船建造基地。民品方面,本集團聲譽卓著。廣船國際以生產靈便型液貨船、半潛船、客滾船等船舶著稱,并在原半潛船基礎上衍生研發了適應冰區能破冰航行的極地模塊運輸船、極地凝析油輪等產品;黃埔文沖在多功能深水勘察船、支線集裝箱船及挖泥船領域處于領先地位。本集團鋼結構品牌享譽世界,承接建造了澳門夢幻城、港珠澳大橋等重大項目,在業界建立了良好的口碑。

(四)市場優勢。本集團主營業務產品在國內外相關領域擁有較高占有率,奠定了堅實的市場基礎。其中,在液貨船、半潛船、客滾船、支線集裝箱船及疏浚工程船市場占據全球領先位置;軍用船舶、公務船、1000噸以上海警船系列、新一代大型海洋救助船市場處于國內領先。

上述優勢為公司帶來可持續發展,同時,在當前船舶行業加快產業升級、淘汰落后產能的背景下,公司將注重持續打造研發能力、建造技術等核心竟爭力,開拓新的增長點,提升盈利能力,更好地回報股東。

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